（原标题：半年报董事会决议公告）中鼎策略
九芝堂股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年8月19日召开中鼎策略，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长王立峰主持。会议审议通过了以下议案：
2025年半年度报告及摘要。半年度报告全文及摘要已分别在巨潮资讯网及相关报纸上发布中鼎策略。
关于修订《公司章程》的议案。根据相关法律法规，公司对《公司章程》进行全面修订，涉及完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，增加“公司党委”专章，删除监事会、监事表述，由审计委员会行使监事会职权等。详情见巨潮资讯网的修订草案全文。
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。根据相关法律法规，对公司《股东大会议事规则》进行全面修订，修订后更名为《股东会议事规则》，涉及完善股东会运作机制，完善股东、股东会相关制度，删除监事会、监事表述，由审计委员会行使监事会职权等。详情见巨潮资讯网的修订草案全文。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。公司定于2025年9月10日召开第二次临时股东大会。具体内容见相关公告。
上述第2、3项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议中鼎策略。
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